La Regla 2 Minuto de Asesoramiento jurídico París Francia
Los notarios también deben probar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de dinero. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).Estos tribunales se encargan de resolver disputas legales y aplicar la índole en casos civiles, penales y administrativos.La creciente presen